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        多地重拳打擊非法集資 封條下的P2P平臺

        時間:2018-05-31 08:16來源:中國證券報 作者:中國證券報 點擊:
        近期P2P平臺“龐氏騙局”再度成為輿論關注焦點。4月,善林金融“爆雷”,被上海警方定性為“涉嫌非法吸收公眾存款罪”。5月8日,中融民信北京總部被查封,公司相關高管被帶走調

        【直報網北京5月31日訊】(中國證券報)近期P2P平臺“龐氏騙局”再度成為輿論關注焦點。

        4月,善林金融“爆雷”,被上海警方定性為“涉嫌非法吸收公眾存款罪”。

        5月8日,中融民信北京總部被查封,公司相關高管被帶走調查。

        頻發的風險事件引發了監管層的重視。

        據中國證券報記者不完全統計,截至發稿,近一個月有14家互聯網金融公司相繼“爆雷”,并被警方調查。業內人士表示,當互聯網金融風險積聚爆發之后,監管收緊、行業洗牌清場將成為一個新的輪回。而透過“爆雷”事件,P2P線下理財公司的商業模式更值得關注?;ヂ摼W金融行業面臨的困局,實質是一個浮華之后擠泡沫的過程,監管層規范互聯網金融市場,將使不合規企業加速被清理出局。

        P2P平臺不斷倒下

        2018年5月8日,北京三里屯,又一家互聯網金融公司倒下。

        當晚,位于北京朝陽區凱富大廈三層的P2P平臺——中融民信被北京朝陽經偵查封,其上海公司也被調查,隨后哈爾濱分公司也因涉嫌犯罪被經偵處理。

        中融民信被調查,只是近期互聯網金融公司連續“爆雷”事件的縮影。

        5月1日,北京鑫德陽光投資管理有限公司被查。目前,其大門緊閉,已貼上了封條。

        5月8日,廣州警方通報稱,互聯網購物返利平臺“云聯惠”特大網絡傳銷犯罪團伙被廣州警方摧毀,主要犯罪嫌疑人涉嫌組織、領導傳銷犯罪,被立案調查。

        5月9日,山西鹽湖警方通報稱,打掉豐達車貸公司、車前程、麥芽數據貸款、微貸網、盈信通貸款、信和財富網絡科技等“套路貸”犯罪團伙6個,刑事拘留33人。

        5月14日,深圳南山警方通報稱,深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平臺發行虛擬貨幣“普銀幣”進行集資詐騙。

        5月17日,杭州西湖區分局通報稱,警方對杭州浙優理財公司法定代表人傅某及浙江和存集團實際控制人張某,以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。

        而過往的案例顯示,非法集資背后,投資者陷入的極有可能是一個龐氏騙局,蘊藏著巨大的風險。

        “龐氏騙局屬于非法集資的一種。在資金運作上,龐氏騙局的典型特征是拆東墻補西墻,用新加入投資者資金償還老投資者的本息,形成資金池;在市場推廣上,龐氏騙局對新資金極度渴求,要么采用傳銷的方式拉新,發展出金字塔式的組織結構,要么在廣告投入上不計成本,以提升公信力,有時甚至會偽造資質證明和政策文件;在利率定價上,龐氏騙局通常會制定遠高于行業平均水平的收益率,以增強對普通投資者的吸引力。”蘇寧金融研究院互聯網金融研究中心主任薛洪言對記者表示。

        薛洪言進一步指出,龐氏騙局運營成本高企,規模越大,日常經營形成的資金缺口越大,越易出問題。近年來,不少P2P龐氏騙局借助互聯網渠道發展人員和進行資金交易,波及范圍廣泛,發展速度快,出問題的周期越來越短,給打擊非法集資帶來了新的挑戰。

        隨著多地聯合出擊,重拳出手打擊互聯網金融領域非法集資行為,整個行業已風聲鶴唳。

        “目前很多P2P平臺都在思考出路問題,大部分都不好過,不少平臺甚至不知道將來還能否存活下去,包括體量非常大的平臺。”長期活躍于互聯網金融領域的上海瀛東律師事務所高級合伙人冉晉對記者表示。

        對于上述被查企業,一位互聯網金融機構高管表示,互聯網金融野蠻生長之后,終將面臨行業洗牌。隨著互聯網金融企業的接連“爆雷”引起監管層關注,線下理財公司正迎來新一輪整肅風暴,成為治理重點。

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